Акт о корпоративной прозрачности США и все связанные с ним подзаконные нормативные акты заблокированы федеральным судом Техаса менее чем за месяц до крайнего срока предусмотренного им раскрытия американскими фирмами бенефициарной отчетности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Окружной суд США по Восточному Техасу заблокировал действие Акта по иску ритейлера огнестрельного оружия Texas Top Cop Shop Inc, Либертарианской партии Миссисипи и других созаявителей. В иске говорится о том, что Акт выходит за рамки полномочий Конгресса по регулированию межгосударственной и внешней торговли, поскольку регулирует юридические лица независимо от того, занимаются ли они коммерческой деятельностью.
Истцы называют нормативный акт «почти оруэлловским» и утверждают, что он создаст в штатах систему двоевластия.
Согласно требованиям Акта о корпоративной прозрачности, ряд категорий американских компаний (более 32 миллионов юридических лиц) обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Отчеты должны быть поданы до наступления 2025 года.
Правительство утверждает, что цель закона — пресекать деятельность анонимных фиктивных компаний и предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную экономическую деятельность. По мнению вашингтонских чиновников, принятие решений по таким вопросам находится в компетенции Конгресса.
Однако теперь суд в Техасе решил, что федеральные власти не имеют права заставлять все компании раскрывать свои данные под предлогом борьбы с анонимными корпоративными операциями. Принуждение к бенефициарной отчетности названо «чрезмерным вмешательством» в дела фирм. Судья Амас Маззант заявил, что сам тот факт, что компания является компанией, не наделяет Конгресс правом напрямую регулировать все аспекты ее деятельности.
Как пишет издание STEP, ни казначейство, ни FinCEN пока не ответили на решение суда, хотя, по мнению экспертов, они наверняка попытаются подать апелляцию. Коммерческий сектор США оказался в непростом положении. Компании уже потратили миллионы долларов на подготовку бенефициарной отчетности, но теперь не знают, нужно ли ее вообще подавать.
Schmidt & Schmidt уже писал о том, что генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США поддерживают позицию суда Алабамы, ранее объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным. Однако федеральные власти подали на алабамское решение заявление об апелляции.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
