Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht — BaFin) наложило штрафы на немецкий Commerzbank на общую сумму в 1,45 млн евро.
Третий по объемам активов банковский концерн в ФРГ обвиняется в том, что он не обновлял вовремя данные клиентов и нарушал меры безопасности. Как сообщают СМИ, проблемы возникли при интеграции в структуру Commerzbank его бывшей «дочки» — онлайн банка Comdirect Bank, произошедшей в 2020 году.
«В результате неадекватного мониторинга сотрудники нарушили обязательства по борьбе с отмыванием денег, не обновив данные клиентов своевременно или в достаточной степени и приняв ненадлежащие меры внутренней безопасности», — говорится в релизе BaFin.
Официальный представитель Commerzbank уже заявил, что проблемы, связанные с поглощением Comdirect Bank, были решены еще в 2022 году.
«Процессы были скорректированы соответствующим образом, и обновление данных было полностью завершено», — подчеркивается в официальном заявлении банка.
По словам представителей финучреждения, процесс контроля за обновлением данных налажен, и актуальность информации о клиентах проверена. В банке отметили, что работают в постоянном контакте с BaFin и выполняют его требования.
СМИ сообщают, что официальное решение о наложении штрафов датируется 28 марта текущего года, но известном о нем журналистам стало только сейчас.
