9 июня 2022 года в Италии вступает в силу декрет о раскрытии информации о бенефициарных собственниках компаний, фондов, ассоциаций и трастов. Документ был принят 11 марта текущего года в рамках реализации комплекса мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предусмотренных законодательным указом № 231/2007.
В структуре торгового реестра Италии создаются автономные реестры, в которых будет публиковаться информация о конечных собственниках организаций — в частности, их полные идентификационные данные.
Ответственными лицами за выполнение требований декрета в компаниях будут директора, в фондах — учредители и законные представители, в ассоциациях — главы, а в трастах — доверительные управляющие. До 9 августа 2022 года они будут обязаны раскрыть информацию о бенефициарах ранее зарегистрированных юридических лиц. Что же касается представителей новозарегистрированных организаций, а также тех, в структуре собственности которых происходят изменения, то у них на информирование торгового реестра будет 30 суток.
Эксперты отмечают, что власти Италии пока что не разъяснили вопрос с раскрытием информации о собственниках местных филиалов иностранных компаний. Предположительно, разъяснений по этому вопросу можно ожидать в ближайшее время.
За каждый факт нарушения декрета о раскрытии информации о бенефициарных собственниках компаний, фондов, ассоциаций и трастов на виновные организации будет наложен штраф в размере 1032 евро.
