В Испании 19 сентября 2023 года начнет действовать центральный реестр бенефициаров в соответствии с новыми правилами, утвержденными Постановлением Королевского указа 609/2023. Этот шаг представляет собой ключевой этап в борьбе против финансовых мошенничеств и незаконных финансовых операций, а также способствует обеспечению прозрачности в сфере владения и управления бизнесом.
Новые требования для юридических лиц и организаций:
Согласно новому постановлению, все испанские юридические лица, а также организации или структуры без статуса юридического лица, находящиеся в Испании или связанные с ней, обязаны предоставить информацию о своих конечных бенефициарах в новый центральный реестр. Это также распространяется на организации, планирующие вести деловую деятельность, совершать сделки или приобретать имущество на территории Испании.
Сроки и обязательства:
Организации, уже зарегистрировавшие бенефициаров в отраслевых реестрах, имеют девять месяцев с момента вступления указа в силу для предоставления этой информации в центральный реестр. После этого они обязаны будет ежедневно сообщать о любых изменениях в бенефициарах.
Коммерческие компании должны будут уведомлять Торговый реестр Испании о любых изменениях в бенефициарах в течение 10 дней с момента получения информации. В случае невыполнения данного требования, такие компании могут подвергнуться исключению из коммерческого реестра.
Те предприятия, которые либо нигде не зарегистрированы, либо не заявили о своих бенефициарах через соответствующие реестры, обязаны будут предоставить информацию о своих бенефициарах напрямую в центральный реестр в течение двух месяцев с момента вступления указа в силу.
Дополнительные декларации будут подаваться в январе каждого года.
Состав данных о бенефициарах:
Все данные, которые требуется предоставить о каждом бенефициаре, включают полное имя, дату рождения, данные документов, удостоверяющих личность и страну их выдачи, место жительства, гражданство, адрес электронной почты и критерии, позволяющие определить их как конечных бенефициаров.
В случае трастов и аналогичных структур также требуется предоставить информацию об учредителях, попечителях, защитниках, бенефициарах и других лицах, осуществляющих контроль над трастом. Эта информация будет публичной и доступной в течение 10 лет.
Доступ к информации:
Представители общественности, желающие получить доступ к информации из реестра, должны будут подтвердить свою личность и доказать свою законную заинтересованность. В рамках доступа будут предоставлены только базовые данные о бенефициарах, такие как имя, месяц и год рождения, место жительства и гражданство, а также информация о характере их владения. В случае запроса бенефициара, доступ может быть ограничен в случае угрозы конфиденциальности и риска для личной безопасности.
Введение центрального реестра бенефициаров становится важным шагом в направлении обеспечения прозрачности и предотвращения незаконных финансовых операций в Испании. С ожидаемым вступлением в силу 19 сентября 2023 года, организации и компании призваны подготовиться к предоставлению соответствующей информации, соблюдая установленные сроки и требования.
