31 марта 2024 года истек срок внесения предприятиями Кипра данных своих бенефициарных собственников в специальный реестр, которых находится в ведении Департамента регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Об этом сообщает издание Philenews со ссылкой на Регистратора компаний Кипра Ирен Милону-Златостому.
Вовремя подали информацию о своих бенефициарах 165000 компаний из 210800 зарегистрированных. Еще около 6500 фирм заранее заявили о намерении удалиться из реестра, и против них не будут вводиться штрафные санкции. Что касается остальных, то часть из них уже находились в стадии ликвидации. Остальным с 1 апреля начисляются штрафы — по 100 евро в день (максимум 20000 евро с каждой фирмы-нарушителя).
Как писал уже Schmidt & Schmidt, ранее конечным сроком подачи отчетности было 31 декабря 2023 года. Многие компании не успели раскрыть данные о своих конечных владельцах по техническим причинам — в частности, из-за сбоев в работе портала Реестра и нехватки времени на личный прием представителей бизнеса у сотрудников центров админуслуг. А некоторые категории компаний, которые, исходя из законодательства, не имели права сдавать отчетность в 2023 году, получили на это срок лишь с 1 января по 29 февраля 2024-го. Такая ситуация вызвала критику в адрес руководства Реестра со стороны предпринимателей.
Коммерческие объединения Кипра подготовили письмо на имя Регистратора компаний, подписанное Институтом дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC), Ассоциацией адвокатов Кипра, Торгово-промышленной палатой Кипра, Кипрской фидуциарной ассоциацией (CYFA), Кипрской международной бизнес-ассоциацией (CIBA) и другими организациями. Они потребовали устранить недостатки в работе Реестра и перенести конечный срок сдачи отчетов на более отдаленный срок. В Департаменте на их требования отреагировали. Для большинства компаний «законный» период раскрытия информации о бенефициарах был продлен на три месяца, а для отдельных категорий — на месяц.
Теперь Регистратор компаний Ирен Милона-Златостому оценивает уровень выполнениям предприятиями своих обязанностей по раскрытию данных бенефициаров как очень высокий.
