Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Португалии, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Используя данные, полученные из торговых реестров, баз финотчетов, кадастров, нормативно-правовых ресурсов и СМИ, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Он будет оформлен в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Португалии
Бизнес-справка является одним из оптимальных способов получения ключевой информации о компании, представляющей для вас интерес. При сборе данных для наполнения справок используется метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента). KYC и подготовленные с его использованием справки позволят вам избежать деловых контактов с мошенниками и другими представителями криминала, а также с компаниями, отмывающими «грязные» деньги (AML) или участвующими в финансировании терроризма. Кроме того, бизнес-справки предоставляют возможность вычислить фирмы, находящиеся в санкционных списках или учрежденные политически значимыми лицами (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Португалии
Работая на территории иностранных государств или с зарубежными контрагентами, стоит иметь в виду то, что получать в этом случае необходимую для совершения сделок информацию – сложнее, чем в отечественной юрисдикции. Кроме того, возникшие при ВЭД противоречия бывает достаточно сложно разрешить, поэтому любые риски лучше исключить заранее. Отсутствие полных данных о контрагенте или партнере может привести к невольному участию в противоправных схемах или сотрудничеству с лицами, внесенными в санкционные списки. А это угрожает финансовыми потерями или правовой ответственностью.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Португалии может понадобиться для:
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Португалии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- дату основания
- регистрационный номер
- юридический адрес
- контактные данные
- основной вид деятельности
- данные об уставном капитале
- состав правления
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о предприятиях, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям структуры, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка необходима для быстрой проверки контрагентов и партнеров. Она предоставляет возможность установить ключевые данные о компании, а также - оценить основные риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд, силовые, контролирующие или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Португалии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Португалии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Португалии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
