Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Лихтенштейна, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Принимая за основу данные торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.
Данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском, немецком или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Лихтенштейна
Бизнес-справки являются надежными помощниками для руководителя компании, предпринимателя или экономиста-исследователя, которому необходимо получать сводную информацию по различным иностранным фирмам. Справки готовятся по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справка позволит заинтересованным лицам решить целый комплекс задач: подбирать нужных контрагентов, выявлять аферистов, устанавливать компании, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» (AML) или имеющих среди своих учредителей политически значимых лиц (PEP), связи с которыми порождают коррупционные скандалы.
Зачем нужна бизнес-справка из Лихтенштейна
Работать в иностранных юрисдикциях, как правило, сложнее, чем в своей стране. В частности, это касается получения объективной информации о потенциальных контрагентах. Этим могут пользоваться мошенники, представители международной организованной преступности, недобросовестные бизнесмены и лица, внесенные в санкционные списки. Подобное сотрудничество грозит разнообразными негативными последствиями – от финансовых потерь до уголовной ответственности. Избежать его и позволит использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Лихтенштейна может понадобиться для:
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка из Лихтенштейна
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Лихтенштейна содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- данные о руководстве
- данные о капитале, акциях (долях)
- данные об участниках, акционерах
- информацию о финансовой отчётности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть необходимо установить физическое или юридическое лицо, которое является учредителем фирмы. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при проведении быстрой проверки интересующей вас компании и при получении ключевой информации в сжатом виде. Справка дает возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить возможные риски, возникающие при сотрудничестве с ними. Однако данный документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать официальную информацию о компании в судебные или другие государственные органы, то вы можете заказать у нас ввыписку из торгового реестра Лихтенштейна с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Лихтенштейна и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Лихтенштейна вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
