Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Грузии, составленные, исходя из данных реестров компаний, финансовой отчетности, недвижимости, судебных решений и других актуальных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основе объективной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Грузии
Бизнес-справка – это действенный способ быстрого получения важных для вас данных о контрагенте или партнера. При оформлении справок сотрудники Schmidt & Schmidt опираются на информационную методику, известную как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справки позволяют решить ряд коммерческих задач и избежать множества проблем в сфере безопасности. Методика KYC помогает предпринимателям искать наиболее перспективных и выгодных клиентов, контрагентов и партнеров. Кроме того, благодаря ей огромному количеству руководителей удалось избежать взаимодействия с мошенниками, представителями организованного криминалитета, нарушителями налогового законодательства, компаниями, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML).
Отдельный плюс использования бизнес-справок – это возможность исключить связи с фирмами, среди акционеров которых фигурируют политически значимые лица (PEP). Ведь даже невольное сотрудничество с такими предприятиями часто делает компании фигурантами публичных скандалов, а их руководителей – подозреваемыми в антикоррупционных расследованиях.
Зачем нужна бизнес-справка из Грузии
Законодательство, административные процедуры и деловые традиции в каждой стране по-своему уникальны. Недобросовестные лица (мошенники, преступники, коррупционеры) и фигуранты санкционных списков могут воспользоваться неосведомленностью иностранца в каких-либо аспектах местной деловой ситуации для того, чтобы втянуть его в различные сомнительные схемы. В дальнейшем это способно привести к потере средств или уголовному преследованию. Минимизировать подобные риски можно при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Грузии может понадобиться для:
- подтверждения достоверности полученной от партнеров и контрагентов информации
- проверки текущего статуса компании
- оценки финансовых возможностей фирмы
- оформления договоров и других деловых и коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других нарушений закона
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- основания совместных предприятий
- организации законных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- сбора данных о возможном работодателе
- подтверждения точности информации, предоставленной соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
- инвестирования
- торговли на бирже
- исследования рынков
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Грузии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- идентификационный номер
- регистрационный номер
- дату регистрации
- орган регистрации
- юридический адрес
- контакты
- форму собственности
- данные руководителя
- данные собственников
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках и т.п.)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Грузии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Грузии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Грузии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
