Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бермудских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Бермудских островов
Часто бывает необходимо в сжатые сроки получить точную и достоверную информацию о зарубежной компании. Оптимальным решением для вас станет использование бизнес-справки. Именно данный формат предполагает совмещение в едином документе информации о различных сторонах деятельности коммерческого предприятия.
Использовать полученные данные можно как для подбора перспективных контрагентов, так и для обеспечения коммерческой безопасности – разоблачения мошенников и иных представителей криминалитета, обнаружения среди потенциальных партнеров компаний, совершающих нелегальные сделки, финансирующих терроризм или отмывающих деньги, полученные преступным путем (AML). Весьма удобно использовать бизнес-справки и для отсеивания из круга своих контактов предприятий, в числе учредителей которых фигурируют политически значимые персоны (PEP) – чиновники, судьи, депутаты и высокопоставленные силовики, создающие коррупционные риски.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Бермудских островов
Бермудские острова имеют репутацию офшора и внесены в ряд реестров юрисдикций, не предусматривающих раскрытия и предоставление информации при проведении финансовых операций. Недобросовестные предприниматели, лица, фигурирующие в санкционных списках, и представители криминалитета, могут попытаться воспользоваться нехваткой у руководителей иностранных компаний информации о предприятиях, используемых ими для легального прикрытия. Это может закончиться финансовыми потерями или официальной юридической ответственностью. Бизнес-справки являются прекрасным средством защиты от подобных последствий.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Бермудских островов может понадобиться для:
- подтверждения достоверности бизнес-информации, сообщаемой контрагентами
- сбора информации о перспективных контрагентах
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- поиска надежных партнеров для ведения совместного бизнеса
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в других компаниях
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Бермудских островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- данные о регистрации компании
- тип
- текущий статус
- дату регистрации
- данные агента
- контакты регистратора
- данные о капитале
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бермудских островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бермудских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бермудских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
