Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Уругвая, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Уругвая
Успешность сделок и безопасность вашего бизнеса в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности во многом зависят от того, насколько полной и достоверной является информация о потенциальных контрагентах, которой вы располагаете. Ее сбор может занять много времени и отнять значительные силы. Поэтому оптимальным решением проблемы получения корпоративной информации является обращение к бизнес-справкам. Эти специализированные документы содержат основную информацию о компаниях в сжатой и удобной для проработки форме. Бизнес-справки помогают не только подбирать наиболее перспективных контрагентов, но и отсекать контакты с мошенниками, фирмами, отмывающими «грязные» деньги (AML), финансирующими терроризм, а также – причастным к другим экономическим правонарушениям (включая коррупционные со стороны политически значимых персон - PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Уругвая
Уругвай обладает одной из наиболее высокоразвитых экономик в Латинской Америке. Однако эксперты ОЭСР отнесли его в 2009 году к юрисдикциям, которые не приняли на себя обязательства по принятию налоговых стандартов, утвержденных на международном уровне. Сочетание инвестиционной привлекательности Уругвая с относительной закрытостью его фискальной системой могут попытаться использовать мошенники, фигуранты санционных списков, представители организованной преступности, склоняя иностранных бизнесменов к быстрым сделкам. Это заканчивается потерей денег или невольным соучастием в экономических правонарушениях – а затем следствием и судом. Лучший способ избежать подобного исхода – вовремя обратиться к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Уругвая может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Уругвая содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд, тендерный комитет или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Уругвая с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Уругвая, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
