+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Сент-Винсент и Гренадины

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сент-Винсент и Гренадины, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадин

Коммерческая деятельность за рубежом или с иностранными партнерами предъявляет повышенные требования к руководителям компаний. Лучше заранее подбирать наиболее надежных поставщиков, клиентов и партнеров. Сделать это можно при помощи специального документа – бизнес-справки. Она содержит все базовые данные компании, и позволяет избежать проблемных связей с аферистами, членами преступных сообществ, лицами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм, а также – с предприятиями политически значимых персон (PEP). Сотрудничество с последними может сделать вас фигурантом публичного коррупционного скандала.

Данные документы мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадин

Сент-Винсент и Гренадины – офшор с одним из высочайших в мире уровней конфиденциальности корпоративной информации. Несмотря на то, что в этой стране существует мощная финансовая разведка, высоким уровнем конфиденциальности могут пытаться воспользоваться представители криминалитета, фигуранты санкционных списков, лица, организующие финансовые аферы, для того, чтобы, скрывая свое истинное лицо, вовлекать иностранцев в противоправные схемы или похищать их средства под предлогом организации выгодных операций. Избежать подобных связей помогут бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадин может понадобиться для:

  • контроля достоверности информации, сообщаемой партнерами
  • установления факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
  • оценки реального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Сент-Винсент и Гренадин содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • сведения о регистрации
  • сведения о надежности компании
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сент-Винсент и Гренадины с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сент-Винсент и Гренадины и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сент-Винсент и Гренадины вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Сент-Винсент и Гренадин? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ