+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Мальдивских островов

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Мальдивских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Мальдивских островов

Поиск клиентов, поставщиков, партнеров и объектов инвестирования за рубежом обычно требует от руководителя компании понимания, с кем ему предстоит иметь дело. Помочь в данном вопросе может бизнес-справка – специализированный документ, содержащий базовую информацию об определенной фирме. Он позволит определить наиболее выгодного партнера, и предостережет от сотрудничества с недобросовестными предпринимателями, мошенниками, а также – со структурами, замешанными в финансировании терроризма, уклонении от уплаты налогов и отмывании «грязных денег» (AML). Кроме того, при помощи бизнес-справки можно установить, в состав учредительных органов каких компаний входят политически значимые персоны (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Мальдивских островов

Мальдивские острова, по мнению экспертов, считаются офшорной юрисдикцией с достаточно высоким уровнем корпоративной конфиденциальности. Этим могут пользоваться мошенники, члены оргпреступных организаций и фигуранты санкционных списков, вводящие иностранцев в заблуждение относительно своего статуса и намерений. Подобные связи способны привести к финансовым потерям и проблемам с законом. Чтобы избежать подобных последствий, перед началом работы с неизвестной ранее компанией стоит изучить ее при помощи бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Мальдивских островов может понадобиться для

  • установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
  • проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
  • оценки финансового состояния компании
  • подписания договоров и соглашений
  • подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей рабочее место
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Мальдивских островов содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • юридический адрес
  • регистрационный номер
  • виды деятельности
  • дату регистрации
  • данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
  • размер уставного капитала
  • данные о процедурах ликвидации или банкротства
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
  • данные о филиалах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату по специальному запросу.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы.

Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Мальдивских островов с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мальдивских островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мальдивских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ