+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Гуама

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гуама, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Гуама

Сбор всей ключевой информации об иностранной компании является непростой задачей, требующей в обычных условиях достаточно много времени. Чтобы в сжатые сроки получить всю необходимую информацию в удобном для работы формате, практичнее всего заказать бизнес-справку у команды, специализирующейся на предоставлении подобных услуг.

Содержащиеся в бизнес-справке данные позволят вам быстро подобрать нужного контрагента и отказаться от потенциально небезопасных контактов с фирмами, в деятельности которых усматриваются признаки мошенничества, уклонения от уплаты налогов, финансирования терроризма и экстремизма, отмывания «грязных» денег (AML), коррупции, финансовых махинаций.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Гуама

Гуам, согласно оценкам ряда международных организаций и национальных правительств, относится к категории офшоров или «серых» юрисдикций, не обеспечивающих обмена налоговой информацией.

Доступ к детальным данным о компаниях Гуама требует определенных усилий. Этим обстоятельством могут воспользоваться мошенники или недобросовестные предприниматели, которые обманывают иностранцев предложением выгодных сделок или склоняют их к участию в махинациях, способных привести к уголовной ответственности. Чтобы не потерять деньги, хорошую репутацию или даже свободу, целесообразно заранее обращаться к бизнес-справкам и проверять новых коммерческих партнеров.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Гуама может понадобиться для:

  • подбора партнеров и контрагентов
  • контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
  • подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
  • объективной оценки финансового положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • быстрого оформления договоров и контрактов
  • подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • тщательной проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Гуама содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • тип
  • статус
  • юрисдикцию
  • данные агента-регистратора
  • другие данные, если они открыты для публичного доступа
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гуама с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гуама и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гуама вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Гуама? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ