+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Чехии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Чехии, составленные согласно данным торгового реестра и реестра финансовой отчетности, а также – с использованием информации из кадастров, судебных решений, нормативных актов, СМИ и Интернета.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt готовы подготовить для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основании данных реестров и официальных информационных баз.

Полученные данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Чехии

Бизнес-справка – это широко признанный способ получения необходимой информации о коммерческой компании. При разработке бизнес-справки мы используем такой поход, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Использование KYC-отчета позволяет избежать сотрудничества с недобросовестными предпринимателями, мошенниками, нарушителями фискального законодательства и представителями криминалитета, занимающимися отмыванием «грязных» денег (AML), а также – с лицами, финансирующими терроризм.

Кроме того, бизнес-справки создают условия для выявления фирм, основанных политически значимыми лицами (PEP), часто склонными скрывать свой истинный род занятий.

Зачем нужна бизнес-справка из Чехии

Коммерческая деятельность за рубежом сопряжена с определенными рисками. Чаще всего они связаны с недостаточной информированностью о контрагентах и партнерах. И это в отдельных случаях приводит к невольным контактам с мошенниками, оргпреступностью и лицами, находящимися в санкционных реестрах. Таким образом, нехватка информации способна привести к финансовым потерям или серьезной юридической ответственности. Работа с бизнес-справками позволяет этого избежать.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Чехии может понадобиться для:

  • проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
  • оценки реальной финансовой ситуации в чешской компании
  • проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
  • подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных заявлений в государственные органы
  • оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
  • проведение исследования рынков
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • Инвесторам
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Чехии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • адрес
  • дату регистрации
  • контакты
  • состав правления
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных процессах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • информацию о зарегистрированной недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто заказчикам бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компаниям. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с фирмой лицам, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка позволяет провести быструю эффективную проверку интересующей вас компании. Она предоставляет получить в сжатые сроки максимум информации, а также - оценить основные риски, связанные с коммерческим взаимодействием. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Чехии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Чехии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Чехии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Чехии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ