+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Туркменистана

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Туркменистана, подготовленные на основании данных из реестров юридических лиц, финансовой отчетности, биржевых баз и других информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt оформят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Туркменистана

Бизнес-справка является современной реакцией на целый ряд вопросов, появляющихся в ходе занятия коммерческой деятельностью. Комплексный подход, применяемый при ее подготовке, способен помочь с получением необходимой информации, даже когда отдельные официальные источники данных являются недоступными.

Бизнес-справка успешно помогает справляться с такими задачами, как подбор подходящего контрагента и предотвращение связей с недобросовестными бизнесменами, представителями организованной преступности, мошенниками, структурами, финансирующими терроризм и отмывающие средства, полученные криминальным путем (AML). Также они защищают от участия в коррупционных скандалах, давая возможность заранее узнать, учредителями каких компаний являются политически значимые персоны (PEP).

Бизнес-справки составляются по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Туркменистана

В Туркменистане действует достаточно суровое информационное законодательство, прямой доступ к официальным данным о компаниях и отдельных лицах ограничен. Поэтому, чтобы создать впечатление о контрагенте, придется провести комплексный сбор информации в различных источниках. Сотрудничество с компаниями, о которых неизвестно ничего, чревато контактами с мошенниками, представителями криминала или лицами, занесенными в санкционные списки. Обращение за бизнес-справкой является одной из немногих возможностей получения какой-либо информации о компаниях из Туркменистана.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Туркменистана может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности информации, переданной вам контрагентами
  • проверки наличия у клиентов или поставщиков возможности завершить оговоренную сделку
  • организации мероприятий в сфере экономической безопасности
  • подтверждения финансовой состоятельности компании
  • заключения коммерческих соглашений, договоров, контрактов
  • подготовки судебных исков, заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
  • поиска признаков незаконных действий
  • организации инвестирования
  • проведения экономических исследований
  • установления круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
  • регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Туркменистана содержит:

  • статус
  • юридический адрес
  • сведения о регистрации
  • вид деятельности
  • данные руководителя
  • данные учредителей
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Туркменистана с легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Туркменистана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Туркменистана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Туркменистана? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ