+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Гвианы

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гвианы, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финансовой отчетности и других информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Гвианы

При осуществлении коммерческой деятельности с иностранными контрагентами часто возникают ситуации, когда вам в сжатые сроки может понадобиться информация по конкретной компании. Этот вопрос поможет эффективно решить использование бизнес-справки. Данный документ позволяет подобрать наиболее надежного поставщика, выгодного клиента, а также – отсеять потенциально опасные для вашего бизнеса структуры: нарушителей фискального законодательства, мошенников, представителей организованной преступности, лиц, отмывающих «грязные деньги» (AML) или финансирующих терроризм.

Отдельно следует отметить тот факт, что бизнес-справка позволяет легко определить, в числе учредителей каких компаний можно найти политически значимых лиц (PEP) – высокопоставленных чиновников, политиков, судей и силовиков.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Гвианы

На территории Гвианы действует законодательство Франции, однако из-за географической отдаленности и исторических нюансов местная политико-экономическая среда имеет ряд особенностей. Тем, что иностранцы не владеют ими в полной мере, могут попытаться воспользоваться представители криминальных группировок, мошенники и фигуранты санкционных списков. Подобные связи весьма опасны для вашего бизнеса. Чтобы избежать их, целесообразно своевременно обращаться к бизнес-справкам для предварительной проверки своих коммерческих контактов.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Гвианы может понадобиться для:

  • контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
  • установления факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
  • оценки реального финансового положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров и контрактов
  • подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в других компаниях
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Гвианы содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип
  • статус
  • адрес
  • контакты
  • данные о владельцах
  • данные о менеджменте
  • регистрационный номер
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гвианы с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гвианы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гвианы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Гвианы? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ