Мальта запросила доступ к данным об офшорных активах в Дубае, полученных Германией, чтобы бороться с крупномасштабным уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями.
В связи с законодательными изменениями теперь не требуется удостоверенное нотариусом согласие обоих родителей для поездки ребенка за границу без сопровождения законных представителей, теперь достаточно согласия одного из родителей.
Российские биржи не должны допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов. Письмо с соответствующей рекомендацией выпустил Банк России.
Еврокомиссия представила инициативу о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.
Правительство Турции опубликовало коммюнике, которое уточняет систему определения конечных бенефициаров, а также порядок предоставления отчётов турецкой Налоговой администрации.
Роснефть изменила адрес регистрации своей дочерней структуры Colmati Trading Limited с острова Кипр на территорию специального административного района (САР) на острове Русский в Приморском крае.
Согласно разработанным ведомством поправкам к закону о контрактной системе (ФЗ-44), участвовать в госзакупках не смогут организации с долей офшоров более 10% акций или уставного капитала.
Мальта попала в «серый список» Всемирной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ). Власти островного государства говорят о несправедливости решения и угрозе экономике острова.
ОЭСР опубликовала отчёты, оценивающие соответствие международным стандартам прозрачности и обмена налоговой информацией законодательства и его исполнения следующими юрисдикциями: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Российская Федерация, Южная Африка и Украина.
Власти Черногории опубликовали в свободном доступе данные по иностранцам, получившим черногорские паспорта за 2020–2021 года, в том числе по программе инвестиционного гражданства.
Кабинет Сейшельских Островов одобрил ратификацию Многосторонней конвенции BEPS MLI о применении мер, связанных с налоговыми соглашениями, для предотвращения размывания налоговой базы и перемещения прибыли.
На заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием участники встречи проголосовали за добавление Мальты и Румынии в «серый список». Внесение в «серый список» может иметь далеко идущие последствия для экономики страны, влияя на банковское обслуживание, легкость ведения бизнеса и привлекательность острова для иностранных инвесторов.
51 законодательный акт – примерно столько актов будет предложено к рассмотрению кипрскому парламенту для реализации «Плана восстановления, устойчивого развития и распределения ресурсов» на Кипре.
