Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.
По данным агентства, это должно произойти уже 28 июня 2024 года. Такое решение может иметь очень серьезные последствия. Монако является юрисдикцией с самой высокой плотностью проживания миллиардеров и миллионеров на планете. Под управлением финансовых учреждений Монако официально находится около 172 млрд евро, что в 20 раз превышает ВВП государства. При этом, Княжество уже пребывает в кризисной ситуации — его монарх недавно разорвал отношения с несколькими своими ближайшими политическими советниками. И включение в «серый список» может стать мощным дополнительным фактором дестабилизации экономики страны.
Упреки в недостаточно эффективной борьбе с отмыванием грязных денег прозвучали от международных инспекторов в адрес Монако еще в 2022 году. Хотя Княжество с тех пор и добилось отдельных позитивных результатов в данной области, принципиально улучшить ситуацию ему не удалось, и сейчас в его антиотмывочной сфере наблюдаются серьезные недостатки. По словам экспертов, если негативные прогнозы относительно статуса Монако подтвердятся, Княжество станет самым «значимым» на сегодняшний день фигурантом перечня юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу.
Международные инспекторы также утверждают, что прогресса в блокировании незаконных финансовых потоков, за последнее время не смогла добиться Венесуэла. Включение в «серый список» может негативно сказаться на экономическом состоянии республики, которая и так находится под жесткими санкциями со стороны США. Вашингтон обвиняет Каракас в высоком уровне коррупции и преступности, а также — в нарушении демократических процедур.
По данным Bloomberg, окончательное решение по судьбе Монако и Венесуэлы пока что не принято. FATF официальных комментариев агентству не предоставляет. Дискуссия между членами Группы до конца текущей недели еще может изменить ситуацию по данному вопросу.
