27 ноября стало известно, что назначенные американским регулятором наблюдатели порекомендовали немецкому Deutsche Bank не расширять бизнес в России, а наоборот – свернуть его из-за слишком высоких рисков.
Напомним, что внешние наблюдатели в Deutsche Bank были назначены в 2017 году в рамках урегулирования обвинений по участию банка в «зеркальных сделках» с российскими акциями, позволивших вывести из страны $10 млрд.
Наблюдатели в октябре 2020 года заявили руководству банка, что предпринимаемые ими усилия по совершенствованию банковских операций недостаточны для того, чтобы идти на крупный риск и вести бизнес с российскими клиентами.
Наблюдатели не вправе отдавать непосредственные распоряжения об изменении деятельности банка, но они могут давать рекомендации, которые предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк, что может повлечь угрозу штрафов и обернуться дорогостоящим судебным разбирательством, а также привлечь внимание еще более влиятельных американских регулирующих органов.
20 сентября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, полученные из утечки FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Журналисты изучили самую крупную в истории США утечку секретных финансовых документов и обнаружили подозрительные транзакции на общую сумму 2 триллиона долларов. Почти две трети этой суммы (1,09 трлн евро) пришлись на операции, совершенные в Deutsche Bank.
В частности, подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank могла совершать компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным.
