Федеральный совет Швейцарии приступил к политическим консультациям по вопросу радикального ужесточения национального антиотмывочного законодательства.
Правительство Швейцарской Конфедерации разработало проект правил в сфере борьбы с отмыванием грязных денег, который будет обсуждаться до 29 ноября текущего года. В 2024 году его должен рассмотреть парламент.
Эксперты называют Швейцарию «крупнейшим в мире управляющим офшорными богатствами». Как пишут деловые СМИ, в последние годы под давлением других западных государств, в частности США, Конфедерация вынуждена отходить от своих традиций безусловной защиты банковской тайны. У Швейцарии налажен обмен финансовой информацией с более чем сотней государств. Тем не менее, критики считают усилия официального Берна в данной сфере недостаточными.
Теперь же, как сообщает агентство Bloomberg, правительство Швейцарии заявило, что «повышение прозрачности должно позволить органам прокуратуры с большей скоростью и уверенностью определить, кто на самом деле стоит за (той или иной, — ред.) правовой структурой».
Если новые правила будут приняты, юристы, бухгалтеры и другие консультанты компаний, создающие трасты и холдинги, а также организующие сделки с недвижимостью, будут подвержены комплексным проверкам и сдавать отчетность.
Но ключевым моментом новых правил станет создание центрального реестра бенефициаров компаний, хранящегося в Федеральном департаменте юстиции и полиции. При этом органы Министерства финансов будут осуществлять проверки достоверности содержащихся в реестре данных и, в случае необходимости, налагать санкции.
Правила также ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг в сфере контроля рисков нарушения международных санкций со стороны своих клиентов.
Согласно предложениям правительства, комплексной проверке в Швейцарии будут подлежать все сделки с недвижимостью, а также — расчеты за драгоценные камни и драгоценные металлы на сумму от 15000 швейцарских франков (около 17000 долларов США), в то время, как сейчас порог контроля составляет 100000 швейцарских франков.
