Минюст Узбекистана разработал законопроект, согласно которому офшорные и иностранные компании будут обязаны раскрывать информацию о бенефициарах.
Как стало известно в середине мая 2022 года, правительство Узбекистана планирует обязать офшорные и иностранные компании раскрывать информацию о конечных бенефициарах путём внесения её в единый реестр бенефициарных собственников.
Министерством юстиции Узбекистана был разработан проект закона «О едином государственном реестре последних бенефициарных собственников». В нем изложены конкретные критерии понятия "последний бенефициарный собственник».
Обязанность в раскрытии информации о конечном бенефициаре будет возложена, в основном, на организации, расположенные в офшорных зонах, а также субъекты предпринимательства с иностранным элементом.
Неурегулированость вопроса о конечных бенефициарах в Узбекистане может привести к включению юрисдикции в различные «серые», «черные» списки и затруднению доступа к международным рынкам, подчеркивает Минюст. Например, международная организация Группа по разработке финансовых мер в борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла в черный список КНДР и Иран. Кроме того, 18 стран находятся в сером списке — это Албания, Багамские Острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Йемен, Исландия, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Ямайка. Узбекистан внесен в белый список.
Самым важным вопросом является то, что проектом закона предлагается сформировать единый открытый государственный реестр последних бенефициарных собственников. Предполагается обновлять содержащуюся в нем информацию не реже одного раза в квартал. Также предусматривается, что в реестре будет присутствовать закрытый тип данных (информация о персональных данных лица).
В заключение Минюст Узбекистана отмечает, что установление требований к последним бенефициарам и ведение их открытого реестра являются одной из последних тенденций в области открытости и развития предпринимательства развитых стран.
