Неправительственная организация Тransparеncy International* опубликовала заявление, содержащее рекомендации к властям Малайзии изменить свою политику в сфере раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний.
Что не устраивает Тransparеncy International в работе реестра бенефициаров Малайзии
В своем заявлении Тransparеncy International выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу ограничений доступа к данным бенефициарных собственников компаний в Малайзии. «Хотя принятие Закона о компаниях 2024 года ознаменовало собой значительный шаг к корпоративной прозрачности, последующие ограничения… подрывают цели реформы и противоречат передовой мировой практике», — считают в TI.
В организации отмечают, что наличие обязательств для зарегистрированных компаний вести реестры бенефициаров, предоставление руководству компаний права выяснять реальных владельцев бизнеса и введение для бенефициаров обязанности уведомлять компании о своем статусе, — это нормы, направленные на повышение прозрачности.
Однако в TI считают, что ограничения перечня лиц, имеющих доступ к реестрам (а такое право есть у сотрудников специальных государственных структур и представителей самих бенефициаров), «может затруднить возможность заинтересованных сторон, таких как журналисты, исследователи и организации гражданского общества, получать необходимую информацию для целей надзора и подотчетности». В организации отмечают, что это не соответствует передовой мировой практике.
«Международный опыт показал, что доступные реестры укрепляют как доверие инвесторов, так и общественную целостность», — утверждает Тransparеncy International.
В связи с этим организация призывает власти Малайзии пересмотреть ограничения доступа к реестру бенефициаров, расширить условия для общественного надзора и внедрить механизмы цифрового получения информации.
«По-настоящему прозрачный режим бенефициарного владения, соответствующий международным нормам и принципам открытого доступа, не только укрепит антикоррупционную повестку дня Малайзии, но и проложит путь к более справедливой, безопасной и процветающей Малайзии для всех», — заявляют в TI.
Какие условия Малайзия установила для доступа к реестру бенефициаров
Ранее Schmidt& Schmidt писал о том, что Комиссия по делам компаний Малайзии (The Companies Commission of Malaysia) в целях повышения корпоративной прозрачности запустила механизм предоставления доступа к информации о бенефициарах коммерческих предприятий в стране. Доступ к информации о конечных собственниках бизнеса предоставляется согласно Регламенту о компаниях, вступившему в силу 10 января 2025 года.
Цель новой процедуры — предоставление точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах компаний в Малайзии. Это должно стать важным шагом на пути борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.
Комиссия обязала компании Малайзии отчитываться о своих бенефициарных владельцах с 1 апреля 2024 года. Соответствующая норма закреплена в статье 56 Закона о компаниях.
Состоянием на 31 декабря 2024 года 602105 из 691690 активных компаний из торгового реестра Малайзии выполнили требование по предоставлению информации о бенефициарных владельцах. Таким образом, уровень соблюдения требования закона составил свыше 87%.
Согласно заявлению Комиссии, появление четкой процедуры раскрытия данных бенефициаров, может быть полезно правоохранительным органам и министерству финансов, отвечающему за государственные закупки.
Справка о бенефициарах компании будет содержать имена конечных владельцев компании, дату обретения ими соответствующего статуса, категорию бенефициарного владения и статус фирмы. В Комиссии уточняют, что запросы на получение информации о бенефициарах компаний сейчас можно делать только лично обратившись за специальную стойку в ее офисе.
Однако в дальнейшем это можно будет осуществлять в режиме он-лайн. Для запроса информации о бенефициарных владельцах бизнеса нужно зарегистрироваться на портале SSM4U. Тем, кто ранее прошел регистрацию, повторную верификацию проходить не нужно.
Информация о бенефициарах будет предоставляться заявителю в виде справки в формате PDF на электронную почту. Исполнение запроса может занять до трех рабочих дней. Предоставление информации возможно после уплаты специальной пошлины. Запрос должен быть обоснованным.
*Тransparеncy International признана в России нежелательной организацией.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
