Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL - МАНИВЭЛ) обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении. В отчете содержится всесторонняя оценка соблюдения страной стандартов, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
С 2014 года, когда MONEYVAL в последний раз оценивала Румынию, страна предприняла ряд шагов по укреплению своей правовой и институциональной базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В Комитете отметили, что официальный Бухарест достиг умеренного уровня эффективности во всех оцениваемых областях, кроме сферы международного сотрудничества, где его успехи можно считать существенными.
Однако по целому ряду направлений антиотмывочной деятельности Румынии необходимо еще приложить серьезные усилия, чтобы достигнуть передовых международных стандартов.
В докладе, в частности, указывается на то, что финансовая информация используется правоохранительными органами Румынии лишь «в некоторой степени». Это связано, в том числе, с ограниченностью технических и человеческих ресурсов. В ходе расследования упор делается преимущественно на расследовании самих преступлений, в результате которых были получены «грязные» деньги, а на отмывание силовики смотрят, как на нечто второстепенное. Редко выносятся приговоры за отмывание денег, совершенное третьими лицами. Конкретные приговоры за отмывание денег достаточно мягкие.
Румыния, по мнению экспертов, не имеет всеобъемлющей национальной стратегии противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Коммуникация и взаимодействия между различными правоохранительными органами в данной сфере — недостаточны.
В экономике Румынии, согласно докладу, значительную роль играют наличные деньги, из-за чего около 30% ВВП страны находится в тени.
В Румынии нет центральной системы управления делами для рассмотрения взаимных запросов об оказании правовой помощи в антиотмывочной сфере и общих правил определения приоритетности входящих запросов. Это снижает эффективность анализа при борьбе с отмыванием денег.
В связи с этим MONEYVAL требует от официального Бухареста нарастить информационно-технические и человеческие ресурсы, направленные на борьбу с отмывание грязных денег, облегчить доступ правоохранительных органов к финансовой информации, выпустить антиотмывочные рекомендации для прокуроров, обеспечить улучшенный мониторинг транзакций и информирования о подозрительной активности в финансовой сфере.
