Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов выпустил специальный бюллетень, посвященный проблеме отмывания «грязных» денег через сайты для азартных игр в Интернете.
В бюллетене со ссылкой на Международный центр регулирования азартных игр указывается, что онлайн-гемблинг становится все более популярным, и к 2026 году его рынок может достичь 100 млрд долларов США. Рост отрасли ускорился во время пандемии COVID-19, заставившей многих игроков уйти на онлайн-платформы. В Канаде этот процесс совпал по времени с легализацией в 2021 году новых видов ставок и началом работы новых операторов.
Финансовая разведка Канады отмечает, что в теории организаторы азартных онлайн-игр обязаны принимать меры для минимизации риска отмывания денег и финансирования терроризма, однако на практике так происходит не всегда. В 2023 году власти Канады подняли оценку рисков в данной сфере с высокой до очень высокой. Правоохранительные органы констатировали, что организованные преступные группы (как канадские, так и зарубежные) с легкостью могут управлять подобными сайтами.
«Сайты онлайн-гемблинга предлагают потенциальным преступникам, занимающимся отмыванием денег, возможности скрыть источник своих доходов, используя множество различных методов ввода и вывода средств», — говорится в бюллетене.
Одной из распространенных «отмывочных» тактик является приобретение на «грязные» деньги предоплаченных карт или ваучеров. Затем их используют для внесения средств на игровые счета с последующим снятием после осуществления банковского или электронного перевода, имитирующего выигрыш. При этом, банковские счета злоумышленники используют для размещения и распределения доходов от противоправной деятельности.
В частности, выявлены случаи связей сайтов для гемблинга с торговцами людьми и наркотиками. В одном из случаев, зафиксированных канадской финансовой разведкой, оргпреступная группировка управляла нелицензированным сайтом для азартных игр через формально никак не связанное с ней предприятие. Хотя нелицензированные сайты для азартных игр не могут иметь счета в финансовых учреждениях самой Канады, управляющие ими структуры, находят выход.
«Часто эти игровые компании расположены в юрисдикциях со слабыми режимами борьбы с отмыванием денег, закрытой банковской деятельностью и признаками налоговой гавани», — отмечают авторы бюллетеня.
Финансовая разведка Канада составила перечень признаков отмывания денег и рекомендаций по реагированию на них. Так, в частности, по мнению ее сотрудников, следует обращать внимание на сайты для гемблинга, которые не имеют официальной лицензии, не проводят процедуру «знай своего клиента», не публикую сведения о структуре своей собственности и юрисдикции регистрации, а также — не имеют ограничений по объемам ставок.
