29 октября стало известно об иске к Люксембургскому Реестру, поданном клиентом юридической фирмы Mishcon de Reya.
После принятия Четвертой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег (4AMLD) в 2017 году законодательство Люксембурга требует, чтобы все компании указывали своих конечных бенефициаров и предоставляли информацию в Реестр компаний (Luxembourg Business Register, LBR), который затем регулярно публикует ее в Реестре бенефициарных владельцев компаний. (Register of Beneficial Owners of Companies, RBE). Клиент выполнил требования, попросив LBR не публиковать информацию, но запрос был отклонен.
В иске, поданном в окружной суд Люксембурга , утверждается, что «неизбирательная и обобщенная» публикация личных данных лиц, связанных с семейными предприятиями, нарушает их основные права на защиту данных и конфиденциальность, а также подвергает их «ненужным и несоразмерным» рискам.
Закон Люксембурга 7216B, принятый 1 июля 2020 года, создает национальный Реестр трастов, имплементируя 4AMLD, а также некоторые положения Пятой директивы о борьбе с отмыванием денег (5AMLD) в национальное законодательство. Информация о бенефициарном владении должна поддерживаться всеми национальными или иностранными фидуциарными соглашениями и трастами, чей доверительный управляющий зарегистрирован или проживает в Люксембурге, или если фидуциарный агент или доверительный управляющий-нерезидент устанавливает профессиональные отношения с юридическим лицом в Люксембурге, или приобретает недвижимость в Люксембурге.
