Департамент регистрации и ликвидации компаний и интеллектуальной собственности Министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра сообщает, что с 1 июня 2022 года широкая общественность, а также обязанные лица могут получить доступ к базе данных, содержащейся в Реестре бенефициарных собственников компаний Кипра.
До этого дня доступ к реестру был только у компетентных и правоохранительных органов, таких как MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), полиция, Центральный Банк и другие.
Чтобы получить информацию о бенефициарных владельцах, заинтересованные лица должны подать письменное заявление в Департамент и оплатить пошлину.
В заявке должны быть указаны:
- название и регистрационный номер юридического лица,
- адрес электронной почты для ответа.
По кипрскому законодательству бенефициарные владельцы компаний определяются как физические лица, прямо или косвенно владеющие 25% или более акций компании. Для трастов бенефициарами признаются учредители, доверительные собственники или любые другие физические лица, осуществляющее окончательный контроль над трастом.
