Министерство финансов США (US Treasury Department) ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели. Как пишет Международный консорциум журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ), власти Соединенных Штатов прислушались к рекомендациям экспертов в антиотмывочной сфере.
Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, или FinCEN — агентство, отвечающее за реализацию Закона о корпоративной прозрачности, — столкнулось с волной критики в свой адрес по поводу проекта формы для сбора информации о бенефициарной собственности. В итоге власти США решили ее изменить.
Новая версия формы отчетности больше не предполагает наличия для руководства компании варианта ответа о том, что оно не может получить информацию о реальных бенефициарах или отказывается от предоставления данных с пометкой «неизвестно». Это резко сократит возможность для маневра недобросовестным управленцам, скрывающим настоящих владельцев бизнеса.
В 2020 году журналисты-расследователи опубликовали файлы, свидетельствующие о «проводке» через банки Соединенных Штатов 2 трлн долларов сомнительного происхождения. После этого, с целью остановки потока грязных денег законодатели США приняли в 2021 году Закон о корпоративной прозрачности, направленный, в частности, на выявление реальных собственников бизнеса, связанного с отмыванием средств, полученных нелегальным путем.
Однако развертывание реестра бенефициаров, являющегося одной из ключевых составляющих реформы, столкнулось с неожиданными препятствиями. В частности, в США начались споры по поводу того, кто конкретно будут администрировать реестр и иметь к нему доступ.
