На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм. Об этом пишет местное издание The Gleaner со ссылкой на Управление компаний Ямайки (Companies Office of Jamaica's — COJ).
Предприятиям, оказавшимся в черном списке, летом 2023 года были по почте направлены по два требования выполнить норму закона о раскрытии данных своих бенефициаров. Сделать это компании должны были до сентября 2023 года. Для тех фирм, которые на требования никак не отреагировали, с октября 2023 года начали печатать в официальной прессе предупреждения о ликвидации. После этого у бизнесменов для урегулирования проблемы было еще 90 суток, отсчитывавшихся с момента истечения назначенного им ранее срока сдачи отчетности.
29 декабря 2023 года началась ликвидация первых компаний-нарушителей. Сейчас в списке, сформированном Управлением компаний Ямайки, остаются еще 67 компаний, предупреждения которым были опубликованы в ноябре—декабре прошлого года. Если они не свяжутся с властями, то в январе—марте их также ожидают санкции — штрафы до 5 млн ямайских долларов (примерно 32 тыс. долларов США) или ликвидация.
В Управлении компаний уточняют, что фирмы, уже попавшие под санкции, не сдавали отчетность о своих бенефициарах с 2017 года. В прошлом году в законодательство Ямайки были внесены изменения, позволяющие принимать в их отношении меры вплоть до исключения из реестра.
В целом, компаний-нарушителей значительно больше. Как рассказала журналистам генеральный директор Совета юстиции Шелли Леон, подразделения Агентства Ямайки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма направили за последнее время 810 уведомлений фирмам, не раскрывших вовремя своих бенефициаров. Часть предпринимателей уже откликнулись на эти предупреждения и готовятся выполнить требования закона.
«Речь не идет о борьбе с бизнесом, мы должны начать действовать с целью формирования культуры выполнения требований закона и прозрачности. В случае несоблюдения законодательства, закон требует исключать такие компании из реестра», — резюмировала Шелли Леон.
