Конституционный суд Мальты отменил ряд штрафов, наложенных за нарушение антиотмывочного законодательства на местные компании Подразделением анализа финансовой разведки (Financial Intelligence Analysis Unit — FIAU). Однако борцы с отмыванием денег продолжают штрафовать нарушителей.
За первые шесть месяцев 2023 года финансовая разведка Мальты наложила на местный бизнес штрафов на 2,2 млн евро. При этом, в марте текущего года Подразделение по борьбе с отмыванием денег столкнулось с серьезной проблемой — Конституционный суд страны объявил налагаемые им штрафы не соответствующими основному закону.
Судья Одри Демиколи постановила, что у Подразделения анализа финансовой разведки нет статуса судебного органа, а, значит, оно не имеет права самостоятельно накладывать административные штрафы, так как это нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.
Состоянием на май 2023 года против FIAU против FIAU уже было подано 17 исков, связанных с наложением штрафов за отмывание денег. Однако, несмотря на решение суда, финансовая разведка продолжает штрафовать мальтийский бизнес за нарушения антиотмывочного законодательства. С апреля по июнь текущего года она оштрафовала местные компании на 780 тыс. евро. Для сравнения, за весь 2022 год подразделение наложило штрафов на 3,1 млн евро.
Подразделение анализа финансовой разведки резко активизировало свою работу после того, как Мальта была внесена в серый список ФАТФ. Однако судьи Конституционного суда полагают, что FIAU при вынесении своих решений не способно обеспечить справедливое рассмотрение дела. Фактически суд признал нормы Закона о предотвращении отмывания денег и Положения о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающие наложение штрафов, не соответствующими конституции Мальты.
Судьи считают, что дела об отмывании денег можно будет рассматривать только после того, как власти страны создадут «автономный и независимый орган», способный рассматривать дела об отмывании денег в соответствии с конституцией.
За последние четыре месяца уже три мальтийские компании, оштрафованные за нарушения антиотмывочного законодательства, смогли оспорить решения финансовой разведки в суде. Как власти Мальты выйдут из сложившейся правовой коллизии — пока не ясно.
