Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) готовит запуск онлайн-платформы бенефициарных владельцев для кипрского реестра экспресс-трастов и других аналогичных юридических образований. Английское название сервиса — Cyprus Beneficial Ownership Register of Express Trusts and Similar Legal Arrangements (CyTBOR). Доверительные управляющие могут тестировать платформу уже с 17 мая 2022 года, для всех остальных заинтересованных сторон она будет доступна с 17 июня.
Кипрский регулятор запустил новую платформу, исходя из требований статьи 61C(4)(a) Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма от 2007 года, а также 4-ой и 5-ой «профильных» директив ЕС.
CyTBOR позволит при помощи простой поисковой системы мгновенно получать всю основную информацию об экспресс-трастах, включая данные учредителей, доверительных управляющих, бенефициаров и других лиц, осуществляющих контроль над соответствующими организациями.
«Это очень важный проект как для Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, так и для нашей страны. Он помогает обеспечить полную прозрачность… и доверие к рынку», — заявил председатель CySEC Джордж Теохаридес.
Прямой доступ к содержащейся на платформе информации будут иметь представители надзорных ведомств (таможни, налогового департамента, полиции), компетентных органов стран-членов ЕС, а также — должностные лица, у которых будет существовать объективная потребность в идентификации своих клиентов.
По кипрскому законодательству бенефициарные владельцы компаний определяются как физические лица, прямо или косвенно владеющие 25% или более акций компании. Для трастов бенефициарами признаются учредители, доверительные собственники или любые другие физические лица, осуществляющее окончательный контроль над трастом.
Власти Кипра начали сбор информации о бенефициарах с 18 января 2021 года, предполагалось, что реестр начнет свою работу еще во второй половине 2021 года, но по техническим причинам запуск сервиса откладывался несколько раз.
