Министерство финансов Кипра готовит поправки к действующему Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Официальная Никосия стремится соответствовать стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Эксперты отмечают, что власти Кипра ранее были известны своим «дружественным» подходом к криптовалютам, но теперь все может измениться. В частности, официальная Никосия намерена ввести строгие уголовные санкции официальная Никосия намерена ввести строгие уголовные санкции для поставщиков криптовалютных услуг, которые не проходят регистрацию в соответствующих органах. Штрафы за это будут доходить до 350 тыс. евро, а срок тюремного заключения — до пяти лет.
Минфин Кипра уже предоставил текст поправки в парламентский комитет по правовым вопросам. Законопроект направлен на приведении нормативной базы Республики в соответствие с рекомендациями FATF и MONEYVAL.
В случае принятия законопроекта, все компании, предоставляющие услуги в сфере криптоактивов, обязаны будут зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра.
Официальная Никосия следует примеру других европейских государств, в частности — Франции, Ирландии и Мальты. Законодательство последней предполагает тюремное заключением сроком до шести лет и штрафы в размере до 15 млн евро за несанкционированную коммерческую деятельность с криптовалютами.
При этом, Кипрская ассоциация адвокатов, также работавшая над законопроектом, рекомендовала его ужесточить — в частности обязать регистрировать на Кипре даже те компании, которые прошли уже регистрацию в других европейских странах. Ассоциация также порекомендовала включить в закон принцип Travel Rule, касающийся обмена информацией о клиентах.
