В 2024 году контролируемые из РФ европейские компании столкнулись с существенными сложностями в своей деятельности.
В мае текущего года появилась информация о том, что связанным с Россией фирмам необходимо передавать контролирующим структурам доскональные отчеты обо всех исходящих банковским переводах на сумму свыше 100 тыс. евро, отправленным за пределы Европейского Союза. Официальные органы мотивировали свои требования усилением санкционных мер.
Европейские структуры опираются на регламент ЕС №833/2014 с изменениями и дополнениями, которые вносились в него вплоть до текущего года. Исходя из этого нормативного акта, специальные условия действуют для всех фирм, связанных с Российской Федерацией. Для того, чтобы попасть под его требования, достаточно, чтобы к компании имели хоть какое-то отношения юрлица, зарегистрированные в РФ, физлица-граждане РФ или физлица-резиденты РФ. Если 40-процентная (или более) доля в европейском предприятии принадлежит лицу, подходящему под эти квалификационные требования, то руководство компании обязано с 1 мая 2024 года должно отчитываться по каждой иностранной транзакции на сумму от 100 тыс. евро.
В отношении кредитно-финансовых организаций ЕС аналогичные меры вступят в силу с 1 июля. На это требование не будут распространяться принципу профессиональной тайны и банковской конфиденциальности.
Если понимать действующую нормативную базу буквально, то отчитываться нужно будет только за операции, совершенные в 2024 году. Однако, по мнению экспертов, ситуация может измениться после того, как европейские органы выпустят официальные отчеты по данному вопросу.
Эксперты отмечают, что пока что на деятельность самих компаний никаких ограничений не накладывается. При подаче отчета нужно иметь в виду, что речь идет о совокупной доле всех лиц, связанных с Российской Федерацией, а не о каждом из них по отдельности. Контролю подлежат любые виды имущества.
