Власти Джерси заявили о внесении ряда поправок в нормативную базу, регулирующую выполнение антиотмывочных обязательств директорами компаний, зарегистрированных в коронном владении.
В 2022 году антиотмывочный режим Джерси был приведен в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Нормативные новации были закреплены Законом о доходах от преступной деятельности (поправка №6) и вступили в силу 30 января 2023 года.
Переходный период должен был действовать до 30 июня 2023 года. До этой даты подлежащие регулированию компании должны был зарегистрироваться для осуществления антиотмывочного надзора.
Однако Комиссия по финансовым услугам Джерси уже после вступления законодательных поправок в силу распространила заявление, в котором признала, что их применение требует большей ясности. В частности, это касалось того, для каких организаций нужно сделать исключения из правила, а также «антиотмывочного» статуса отдельных категорий компаний — например, частных трастовых компаний и семейных фирм. В итоге «спорным» категориям было предоставлено дополнительное время, чтобы разобраться в процедурах регистрации. Сроки для них продлили сначала до 31 августа, а затем — до 30 сентября 2023 года.
Кроме того, власти Джерси приняли Приказ о борьбе с отмыванием денег (Поправка №13). Он предоставил директорам компаний, не зарегистрированным ранее в соответствии с Законом о финансовых услугах 1998 года, право на отсрочку в выполнении ряда антиотмывочных процедур.
Руководители компаний могут вплоть до 30 сентября 2024 года не назначать физическое лицо специалистом по контролю за отмыванием денег, не назначать ответственного за антиотмывочные меры, а также не давать обязательств относительно политики и процедур, касающихся мер комплексной проверки клиентов, бухгалтерского учета, проверки сотрудников, оценки и управления рисками.
Власти Джерси таким образом попытались найти компромисс между соответствием международным антиотмывочным стандартам и соразмерностью внедряемых мер.
