На официальном сайте учреждения обнародованы инструкции и формы, необходимые для регистрации.
Реестр был создан в соответствии с требованиями второго дополнения к Закону 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Регистрации подлежат все физические и юридические лица, предоставляющие услуги обмена виртуальной валюты и хранения электронных кошельков: как зарегистрированные в Испании юридические лица, так и физические либо юридические лица любой другой национальности, осуществляющие на территории Испании свою деятельность.
Регистрации подлежат все лица, оказывающие соответствующие услуги, вне зависимости от того, были ли они ранее включены в иные реестры Банка Испании либо других компетентных органов.
При регистрации достаточно получить доступ к реестру, используя любую поддерживаемую Банком разновидность аутентификации, заполнить соответствующую форму, приложить необходимую документацию и нажать кнопку «Отправить».
Кроме того, физические лица могут пройти процедуру регистрации по почте либо лично в офисе Главного реестра Банка Испании.
Штрафы за уклонение от регистрации будут составлять от 150 тыс. до 10 млн евро.
Власти Испании заявили о намерении ввести регистрацию провайдеров криптовалютных услуг еще в июне текущего года, однако на то, чтобы согласовать ряд спорных моментов потребовалось некоторое время. Обсуждалось, в частности, должны ли будут проходить процедуру регистрации коммерческие банки, которые уже являются регулируемыми организациями. Согласно конечному решению, процедура регистрации будет распространяться и на финансовые учреждения.
