Коммерческие компании США будут обязаны информировать власти страны о своих бенефициарах с 1 января 2024 года.
По мнению представителей официального Вашингтона, это позволит Соединенным Штатам эффективнее бороться с финансовыми преступлениями и выполнять международные требования в сфере борьбы с отмыванием грязных денег.
Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) обнародовало подзаконный нормативно-правовой акт, который определяет сроки и порядок передачи данных в реестр бенефициарных собственников.
Создание реестра было предусмотрено требованиями закона о корпоративной прозрачности (The Corporate Transparency Act). Его оператором станет Financial Crimes Enforcement Network. Содержащаяся в нем информация будет доступна правоохранительным органам и финансовым структурам.
По словам главы FinCEN Химамули Даса, это является серьезным шагом, направленным на поддержку нужд нацбезопасности, разведки и правоохранительной деятельности в США.
Передавать данные о бенефициарах в реестр обязаны будут общества с ограниченной ответственностью, корпорации, трасты и другие американские юридические лица, а, кроме того, зарубежные фирмы, имеющие право официально работать в Соединенных Штатах. Обязанность передавать данные о бенефициарах не будет распространяться на частные компании с постоянным офисом, выручкой от 5 млн долларов и с более чем 20 сотрудниками, а также — на госорганы, финучреждения, брокеров, страховщиков, инвесткомпании и публичные корпорации.
Компании, подпадающие под требования о раскрытии данных, обязаны будут передавать в реестр имя, фамилию, дату рождения, адрес и идентификационный номер бенефициара. У существующих сегодня фирм будет время до 1 января 2025 года на информирование госорганов о своих конечных владельцах. У новозарегистрированных юрлиц на это будет 30 суток.
Ранее Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) отметила, что нехватка данных о бенефициарах компаний является слабым местом США в противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем. Идею о создании реестра также поддержали финучреждения, в то время как бизнес-сообщество сочло этот шаг избыточным и создающим неоправданную нагрузку на предпринимателей.
