Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Эстонии, составленные по данным, доступ к которым получен через реестры компаний, недвижимости, финансовой отчетности, судебных решений, нормативно-правовых актов, а также – посредством СМИ и Интернета.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас на основе официальных данных детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Полученная информация оформляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Эстонии
Бизнес-справка – это современный, практичный и удобный путь получения информации об интересующем вас субъекте предпринимательской деятельности. Справка готовится с использованием такого информационного средства, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования метода KYC – борьба с мошенничеством со стороны непроверенных контрагентов, противодействие попыткам втянуть вас с противоправные схемы, связанные с уклонением от уплаты налогов, отмыванием «грязных денег», полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Поработав с бизнес-справкой, вы также сможете избежать обвинений в коррупции, которые часто возникают из-за неумышленной коммерческой связи с политически значимыми лицами (PEP), не склонными афишировать свое участие в деятельности компаний.
Зачем нужна бизнес-справка из Эстонии
Коммерческие риски при внешнеэкономической деятельности обычно возрастают. Органы власти, спецслужбы и фискальные органы зачастую придирчиво относятся к иностранным бизнесменам. Получить доступ к бизнес-информации на территории другого государства бывает непросто. При этом, соответственно, можно неумышленно связаться с неблагонадежной компанией или с лицом, внесенным в санкционные списки. Итогом таких действий может стать административная либо уголовная ответственность. Бизнес-справка эффективно купирует подобные угрозы.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Эстонии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- оценки реальной финансовой ситуации в эстонской компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных заявлений в государственные органы
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- Инвесторам
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Эстонии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- юридический адрес
- основной вид деятельности
- налоговый номер
- данные об уставном капитале
- статус
- данные об учредителях
- данные о руководителях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, движения средств)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных процессах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- информацию о зарегистрированной недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает крайне важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка применяется для экспресс-проверки потенциальных контрагентов и получения базовой информации о них в компактном виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также - оценить основные риски, связанные с общим бизнесом. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Эстонии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Эстонии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Эстонии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
