Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Чехии, составленные согласно данным торгового реестра и реестра финансовой отчетности, а также – с использованием информации из кадастров, судебных решений, нормативных актов, СМИ и Интернета.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt готовы подготовить для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основании данных реестров и официальных информационных баз.
Полученные данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Чехии
Бизнес-справка – это широко признанный способ получения необходимой информации о коммерческой компании. При разработке бизнес-справки мы используем такой поход, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Использование KYC-отчета позволяет избежать сотрудничества с недобросовестными предпринимателями, мошенниками, нарушителями фискального законодательства и представителями криминалитета, занимающимися отмыванием «грязных» денег (AML), а также – с лицами, финансирующими терроризм.
Кроме того, бизнес-справки создают условия для выявления фирм, основанных политически значимыми лицами (PEP), часто склонными скрывать свой истинный род занятий.
Зачем нужна бизнес-справка из Чехии
Коммерческая деятельность за рубежом сопряжена с определенными рисками. Чаще всего они связаны с недостаточной информированностью о контрагентах и партнерах. И это в отдельных случаях приводит к невольным контактам с мошенниками, оргпреступностью и лицами, находящимися в санкционных реестрах. Таким образом, нехватка информации способна привести к финансовым потерям или серьезной юридической ответственности. Работа с бизнес-справками позволяет этого избежать.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Чехии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- оценки реальной финансовой ситуации в чешской компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных заявлений в государственные органы
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- Инвесторам
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Чехии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- адрес
- дату регистрации
- контакты
- состав правления
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных процессах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- информацию о зарегистрированной недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто заказчикам бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компаниям. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с фирмой лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка позволяет провести быструю эффективную проверку интересующей вас компании. Она предоставляет получить в сжатые сроки максимум информации, а также - оценить основные риски, связанные с коммерческим взаимодействием. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Чехии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Чехии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Чехии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
