Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Турции, подготовленные на основании содержания торгового реестра, реестра финансовой отчетности, кадастра, а также – других официальных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt разработают для вас детализованный KYC-отчет о вашем контрагенте либо партнере на основании данных из реестров коммерческих компаний, финотчетности и недвижимости, нормативных документов, судебных баз, СМИ и Интернета. Обобщенные данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Турции
Бизнес-справка – это один из оптимальных способов получения информации о потенциальных клиентах, поставщиках, партнерах и объектах инвестирования. Часто ситуация складывается таким образом, что самостоятельно искать данные зарубежной фирмы - долго и тяжело. Решить это проблему эффективно можно при помощи особого документа – бизнес-справки, содержащей ключевую информацию о компании, ее истории и текущей деятельности.
Содержащаяся в бизнес-справках информация позволяет по заданным параметрам определять наиболее перспективного контрагента. Кроме того, бизнес-справки предупредят вас о появлении в вашем бизнес-окружении мошенников, представителей организованной преступности, «высокорисковых» компаний, фирм, отмывающих «грязные деньги» и финансирующих терроризм. Отдельно следует отметить тот факт, что благодаря бизнес-справкам вы будете заранее проинформированы о том, среди учредителей каких компаний можно найти политически значимых персон (PEP – высокопоставленных чиновников, силовиков, судей, прокуроров и т.п.).
При подготовке бизнес-справок мы используем практику, известную как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Турции
Турция является важным экономическим партнером России и государств-членов ЕС. Это заставляет многих предпринимателей смотреть на нее, как на хорошо знакомую юрисдикцию, и терять бдительность, чего никогда делать не стоит. Разумная осмотрительность и осторожность нужна при любой внешнеэкономической деятельности. Утрата предупредительности может дать шанс мошенникам, фигурантам санкционных списков и представителям организованной преступности втянуть вас в свои противоправные схемы, чреватые неприятными юридическими последствиями, или просто похитить ваши средства. Своевременное использование бизнес-справки позволит вам защититься от подобного исхода.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Турции может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Турции содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
К бизнес-справке, как правило, обращаются, когда необходимо быстро получить всю основную информацию о партнере или контрагенте. Она предоставляет возможность оценить основные риски, связанные с бизнес-взаимодействием. Однако формально бизнес-справка не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд, полицию, налоговую инспекцию или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Турции с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Турции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Турции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
