Бизнес-справка из Нигерии

Бизнес-справка из Нигерии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Нигерии, составленные на основании данных торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.

Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Нигерии

Внешнеэкономическая деятельность предполагает наличие определенных рисков. Благонадежный на первый взгляд партнер на практике может оказаться мошенником, склонным к неоправданному риску лицом, представителем оргпреступности либо структур финансирующих терроризм и отмывающих грязные деньги (AML). Кроме того, иностранцы могут стать объектом пристального внимания со стороны компаний, за которыми стоят коррумпированные политически значимые персоны (PEP). Чтобы избежать подобных связей и подобрать себе надежного контрагента, лучше всего обратиться к бизнес-справке – специальному документу, содержащему ключевую информацию о фирме.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Нигерии

Нигерия обладает крупнейшей на Африканском континенте экономикой. Она является важным экспортером нефти. На ее территории зарегистрированы свыше 1,2 млн. коммерческих компаний. В то же самое время на территории страны действуют мощные организованные преступные группировки, профессионально занимающиеся мошенническими действиями. Чтобы не стать их жертвой в ходе осуществления ВЭД, необходимо пристально проверять потенциальных контрагентов с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Нигерии может понадобиться для:

• уточнения информации, предоставляемой контрагентами

подтверждения факта наличия у нигерскийских компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок

• оценки реального финансового положения компании
• установления репутации компании
• подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
• подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
• выявления признаков мошенничества и другой преступной активности
• определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
• основания совместных предприятий с иностранным капиталом
• организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
• проверки возможного работодателя
• рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
• оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

• Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
• Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
• Инвесторам
• Покупателям крупных имущественных комплексов
• Лицам, являющимся соискателями работы
• Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
• Экономистам-исследователям
• Маркетологам
• Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
• Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
• Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Нигерии содержит:

• наименование и организационно-правовую форму компании
• регистрационный номер

дата регистрации

• тип
• регистрирующий орган
• акционерный капитал
• статус
• вид
• адрес
• данные представителей
• историю компании
• финансовые данные
• информацию об упоминаниях в СМИ
• данные о представительствах на территории РФ
• информацию о фирмах, учрежденных на территории России
• данные об участие в судебных делах на территории России
• сведения об упоминаниях в санкционных списках
• данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если их данные «открыты» или доступны по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка чрезвычайно удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас документы из торгового реестра Нигерии с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Нигерии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Нигерии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.