Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Италии, составленные по данным, доступ к которым получен из торгового реестра, реестра финансовой отчетности, баз недвижимости и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основе таких источников, как торговые реестры, базы недвижимости, финансовые отчеты, нормативно-правовые акты, судебные решения и СМИ. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Италии
Бизнес-справка – это емкий и удобный источник необходимой информации об определенной компании на понятном вам языке. Справки готовятся путем аккумуляции данных по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования KYC – выявление среди потенциальных партнеров и контрагентов компаний, методы ведения бизнеса которых являются излишне рисковыми или противоправными, а также – фирм, связанных с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных путем совершения уголовных правонарушений, либо финансирующих терроризм. Ознакомившись заранее с бизнес-справкой о компании, вы сможете избежать обвинений в коррупции, которые могут возникнуть из-за невольной коммерческой связи с политически значимыми лицами (PEP), часто склонными скрывать свое участие в деятельности предприятий.
Зачем нужна бизнес-справка из Италии
Любая коммерческая деятельность несет определенные риски, однако в случае с импортно-экспортными операциями и другими формами сотрудничества с иностранными контрагентами, данные риски возрастают из-за различий в юридических системах, нехватки доступной информации о новом партнере и языкового барьера. В то же самое время, невольная связь с мошенниками может привести к финансовым потерям, а взаимодействие со структурами, входящими в санкционные списки или в реестры неблагонадежных и финансирующих терроризм компаний, – даже к запрету на деятельность вашей фирмы или к уголовной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Италии может понадобиться для
- проверки заявленной контрагентами информации
- оценки финансовой ситуации, сложившейся в итальянской компании
- оформления международных документов (договоров, соглашений и т.п.)
- подготовки судебных исков, претензий, тендерной документации и заявлений в государственные органы
- выявления признаков мошеннических или фиктивных операций
- определения лиц, имеющих право на законных основаниях представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным партнером
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциально интересного работодателя
- установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, применяющим механизм KYC
- Соискателям, устраивающимся на руководящие должности
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, средствам массовой информации и неправительственным организациям (NGO) для подготовки журналистских и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Италии содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- адрес
- информацию о лицах, имеющих право подписи
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных процессах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает крайне важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка применяется для ускоренной проверки потенциальных контрагентов и получения основной информации о них в компактном виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также - оценить основные риски, связанные с коммерческим взаимодействием. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Италии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Италии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Италии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
