Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Замбии, составленные, опираясь на данные реестров компаний, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Замбии
Международная торговля является важной и перспективной сферой экономической деятельности. Однако при ее осуществлении нужно опираться на актуальные и точные данные о контрагентах, получить которые не всегда бывает просто. Помочь вам сможет бизнес-справка – специальный информационный документ, содержащий все принципиальные данные об иностранной компании.
Бизнес-справки упрощают процесс подбора удобных и выгодных контрагентов, а также – позволяют быстро вычислять мошенников, налоговых нарушителей, представителей преступных группировок, организации, отмывающие «грязные доходы» (AML), финансирующие терроризм или принадлежащие коррумпированным политически значимым персонам (PEP – высокопоставленным чиновникам, силовикам, депутатам, судьям).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Замбии
Замбия является важным игроком на мировой экономической арене – одним из основных поставщиков меди на планете и обладателем крупных запасов других полезных ископаемых. При этом большая часть населения страны живет за чертой бедности, а экономическая и правовая инфраструктуры не являются достаточно развитыми. Нехваткой у иностранцев актуальной информации о местном бизнесе способны воспользоваться представители криминалитета, недобросовестные дельцы, лица, занесенные в санкционные списки. Чтобы не отдать деньги мошенникам и не стать невольным участником противоправной схемы, замаскированной под легальное коммерческое предприятие, свои контакты в Замбии лучше сразу проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Замбии может понадобиться для
- подтверждения достоверности коммерческой информации, декларируемой контрагентами и партнерами
- получения информации о перспективных контактах
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней операций
- оценки текущего финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических и маркетинговых исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным организациям
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Ученым-экономистам
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Замбии содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- регистрирующий орган
- данные об акционерном капитале
- статус
- вид деятельности
- адрес
- данные официальных представителей
- историю компании
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Очень часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы.
Если вам нужно предоставить данные о компании в суд, тендерный комитет или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Замбии с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Замбии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
