Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гренады, оформленные на основании данных торгового реестра и других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt разработают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.
Полученные данные фиксируются в бизнес-справке на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Гренады
Бизнес-справка – это специальный документ, содержащий основную информацию о компании. Он позволяет быстро создать полное представление о том, что представляет собой интересующая вас фирма. Бизнес-справка является удобным способом подбора перспективных контрагентов и отсеивания опасных – мошенников, представителей оргпреступности, лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, финансирующих терроризм и отмывающих «грязные деньги» (AML), а также – политически значимых персон (PEP), участвующих в коммерческой деятельности.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Гренады
Занятие внешнеэкономической деятельностью требует от предпринимателей и руководителей компаний особой осторожности. Иностранцы, которые плохо ориентируются в локальных реалиях, привлекают внимание мошенников, представителей преступных сообществ, лиц, фигурирующих в санционных списках. Такого рода связи могут закончиться неблагоприятно – потерей денег, санкциями, уголовными и административными расследованиями. Бизнес-справа поможет избежать подобных контактов, а, следовательно, и негативных последствий.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Гренады может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной контрагентом информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Гренады
- торговли ценными бумагами на бирже
- оформления коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошеннических и прочих противоправных действий
- инвестирования
- определения лиц, имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвесторам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Гренады содержит:
- наименование (в том числе - бывшее) и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- виды деятельности
- данные об акционерном капитале
- данные об акционерах
- информация о руководителях
- данные о связанных компаниях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является владельцем или руководителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям или руководителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гренады с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гренады и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гренады вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
