Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гернси, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям и средствам массовой информации, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гернси
Бизнес-справка является эффективным и удобным средством сбора информации об интересующей вас компании. Справки готовятся с использованием информационной технологии, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Использование бизнес-справок позволит вам решить сразу целый ряд разноплановых задач: определить наиболее интересных потенциальных контрагентов и объекты для инвестирования, отсеять ненадежных партнеров, выявить возможных мошенников, представителей криминальных структур, компании, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие террористические группировки. Также важным преимуществом бизнес-справок является возможность выявить среди учредителей партнерских компаний политически значимых лиц (PEP) – ведь сотрудничество с ними может привести к публичным скандалам и обвинениям в коррупции.
Зачем нужна бизнес-справка из Гернси
Международное экономическое сотрудничество сопряжено с определенными рисками, особенно если речь идет об офшорных юрисдикциях. Недобросоветсные лица могут воспользоваться нехваткой у вас необходимой информации об их бизнесе. Таким образом, предприниматели становятся жертвами мошенников, криминалитета, лиц, занимающихся финансовыми махинациями, или невольными партнерами компаний, включенных в санкционные списки. А это в свою очередь может привести к различным негативным последствиям – от потери средств до юридического преследования со стороны правоохранительных органов и спецслужб. Поэтому руководителям ведущих внешнеэкономическую деятельность компаний стоит проявлять разумную осмотрительность. Использование бизнес-справок поможет им наперед предусмотреть проблемные ситуации и предотвратить их.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гернси может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения компании, зарегистрированной на Гернси
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гернси содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- адрес офиса регистратора
- дату регистрации
- регистрационный номер
- тип экономической деятельности
- данные о директорах
- статус
- классификацию
- данные об агенте
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке контрагентов и получении информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гернси с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гернси и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гернси вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
