Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Барбадоса, составленные на основе данных торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Барбадоса
Бизнес-справки раскрывают перед нашими клиентами целый ряд важных коммерческих, правовых и организационных возможностей. Речь идет об изучении рынка, подборе контрагентов и проведении мероприятий в сфере безопасности. Так, в частности, работа с бизнес-справками резко снижает вероятность наткнуться на мошенников, представителей организованной преступности, компании, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» (AML) или принадлежащие политически значимым лицам (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Барбадоса
Барбадос долгое время входил в международные реестры офшорных юрисдикций, и до сих пор расценивается рядом национальных правительств, как офшор. Деятельность предприятий в Барбадосе имеет множество локальных особенностей, о которых иностранцы не всегда знают. Поэтому зарубежная компания может стать объектом пристального внимания мошенников, преступных группировок, предпринимателей, склонных к неоправданному риску, или лиц, занесенных в санкционные списки. Такие связи могут дискредитировать, привести к финансовым потерям или даже вовлечь в противоправные схемы. Поэтому перед началом работы с новым зарубежными партнером либо контрагентом, его стоит проверить при помощи бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Барбадоса может понадобиться для:
- уточнения и проверки подлинности информации, сообщаемой контрагентами
- установления факта наличия на предприятиях ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным организациям
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Барбадоса содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- юридический адрес
- дата регистрации
- статус
- тип
- налоговый номер
- данные об активности
- данные о связанных компаниях
- данные акционеров
- данные об акционерном капитале
- данные о директорах
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Барбадоса с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Барбадоса и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Барбадоса вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
