Украинские спецслужбы ликвидировали крупную преступную группировку, оказывавшую «под ключ» услуги по незаконной легализации иностранных граждан в Евросоюзе. Об этом сообщают киевские СМИ.
Миллионы от нелегалов
Украинские спецслужбы и полиция провели многоэтапную спецоперацию по раскрытию и блокировке масштабной незаконной схемы легализации иностранных граждан в Европейском Союзе.
По результатам комплексных мероприятий, которые длились более полугода в Украине и за рубежом, в том числе негласных следственных действий, правоохранители задокументировали преступную деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы. Злоумышленники изготавливали высококачественные подделки документов, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в европейских странах
— говорится в официальном заявлении украинских спецслужб, распространенном в СМИ.
Среди клиентов группировки были граждане ближневосточных государств, Российской Федерации и ряда других стран, которые уже находились в ЕС и пытались там официально легализоваться для дальнейшего проживания.
Сотрудники спецслужб официально зафиксировали с мая 2025 года незаконные сделки на сумму около 17,8 млн гривен (более 400 тыс. долларов), но реальные обороты группировки, естественно, могли быть на порядки больше.
Силовики установили факты подделки злоумышленниками паспортов, видов на жительство, карт быта, водительских прав, полисов страхования и других документов.
С целью воплощения в жизнь своих противоправных замыслов злоумышленники наладили деятельность разветвленной преступной сети. Она включала в себя айтишников и аналитиков, которые с использованием средств таргетированной и контекстной рекламы находили в сети Интернет потенциальных клиентов.
В дальнейшем поддержку «заказчиков» осуществлял находившийся в Киеве колл-центр. Для «клиентов» изготавливали высококачественные фейковые документы, которые затем через специальную логистическую схему доставлялись с Украины в европейские государства.
Украинские спецслужбы выявили уже более ста человек, входивших в состав мафиозной группировки. Руководство ОПГ четко распределяло между ними функции и задачи.
Когда спецоперация достигла кульминации, силовики провели 12 синхронных обысков в местах проживания и работы злоумышленников. Были изъяты компьютеры и гаджеты, на которых содержатся доказательства незаконной деятельности, материалы для изготовления поддельных документов, данные о переводах денежных средств, SIM-карты украинских и иностранных операторов. Также спецслужбы одномоментно изъяли около 70 тыс. долларов США наличными.
Против семи ключевых участников противоправной схемы на Украине возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 190 уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция по ней составляет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Когда официальный Киев передаст материалы расследования за рубеж, документы, полученные клиентами сети, утратят свою силу.
Любопытно, что задержания произошли на фоне запуска официальным Мадридом массовой кампании по легализации нелегальных мигрантов при наличии у них ряда документов, подтверждающих стаж проживания с Испании и отсутствие судимости. Решение испанского правительства вызвало значительный ажиотаж среди зарубежных граждан, стремящихся остаться в ЕС. Связана ли украинская спецоперация с этими событиями — пока не сообщается.
Один раз случайность, два раза — уже закономерность
Выходцы с Украины уже не впервые становятся фигурантами дел о подделке документов с целью легализации в Евросоюзе. Ранее Schmidt&Schmidt писал о том, что польские силовики задержали группу лиц, подозреваемых в масштабной схеме по подделке документов и отмыванию денег.
По делу на проходили 42 подозреваемых, среди которых — граждане Украины и Беларуси. На след злоумышленников польские спецслужбы вышли еще несколько лет назад, когда пограничники выявили поддельные права у водителя-иностранца, пытавшегося пересечь государственную границу.
Расследованием инцидента занялась Окружная прокуратура в Пшемысле при содействии погранслужбы и Европола.
Постепенно польские силовики выяснили, что подделкой документов в значительных масштабах занимается целая группа лиц, включая иностранных граждан. Они предлагали своим «клиентам» изготовление документов Польши и третьих стран: паспортов, виз, удостоверений личности, видов на жительство, водительских прав, медицинских справок, трудовых договоров, свидетельств о регистрации.
Функциональные обязанности злоумышленников были четко разделены. Одни изготавливали и передавали заказчикам фальшивые документы, другие — отвечали за открытие счетов и отмывание денег. Свои «услуги» подозреваемые рекламировали с помощью Интернета и соцсетей. У них был создан даже специальный «центр обслуживания клиентов». Один поддельный документ стоил в среднем около 1500 евро.
Польские силовики обнаружили в Катовице две подпольные типографии. Еще одно помещение, связанное с деятельностью группы, находилось в Гданьске. Было изъято типографское оборудование, печати, наличные деньги, тысячи поддельных документов. В 2024 году сотрудники спецслужб задержали в Кракове украинца, который отвечал за рассылку «заказов» по всей Европе.
В декабре 2024 года в Катовице прошла финальная часть операции. Силовики задержали семь фигурантов дела, которым предъявили обвинение в создании оргпреступной группы, отмывании денег, воспрепятствовании следствию и сокрытии следов преступной деятельности.
Всего за время операции были изъяты около 12 тыс. поддельных документов и денег на сумму около 1 млн злотых (250 тыс. долларов США).
Кроме того, масштабная схема по незаконной выдаче паспортов гражданам Молдовы, Украины и России существовала в Румынии.
Что такое апостиль?
В нашем видео мы рассказываем, что такое апостиль, зачем он нужен, как и где его можно сделать, а также об истории апостилирования документов.
Если вам необходимо поставить апостиль на документ, выданный в иностранном государстве, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по проставлению апостиля более чем в 100 странах мира.
Чем мы можем помочь?
Мы будем рады помочь вам с апостилированием и легализацией документов для применения за рубежом.
Вы всегда можете обратиться в компанию Schmidt & Schmidt, у нас накоплен огромный опыт по легализации самых разных документов и мы оказываем все необходимые услуги в этой области, включая снятие нотариальных копий, перевод, подготовку необходимых доверенностей, легализации документов в государственных органах и консульствах иностранных государств, а также доставку готовых документов в большинство стран мира.
Подробнее о процедуре легализации и апостилирования вы можете прочитать на нашем сайте.
