Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.
По данным FATF, исследование затронуло 130 юрисдикций. 97 из них «частично или полностью» не соответствуют Рекомендации 15, согласно которой правительства должны обеспечивать соблюдение антиотмывочных стандартов в криптосфере. Эксперты Группы отмечают, что ситуация в данной сфере принципиально не изменилась с весны 2023 года.
Национальные юрисдикции испытывают различные трудности с выполнением рекомендаций. 29% из них вообще не проводят оценку рисков в сфере виртуальных активов. Более четверти участников исследования до сих пор не приняли решения о том, стоит ли им вообще регулировать отрасль.
60% опрошенных Группой юрисдикций приняли твердое решение легализовать криптовативы на своей территории, в то время как 14% — их однозначно запрещают. Однако в FATF подчеркнули, что запрет использования криптовалют не равнозначен выполнению рекомендаций Группы.
30% юрисдикций, не запретивших виртуальные активы, до сих пор не приняли законодательство, регулирующее передачу данных в этой сфере. Впрочем, даже в государствах, которые приняли такие законы, их исполнение остается на достаточно низком уровне. Только 17 юрисдикций предпринимают целенаправленные действия в этом направлении.
В докладе подчеркивается, что анонимные криптовалюты все активнее используются террористическими группировками и «маргинальными» государствами. Чтобы избежать этого, FATF рекомендует национальным юрисдикциям проводить оценку рисков, связанных с криптовалютами, и минимизировать их. Эксперты Группы считают целесообразным осуществлять международный обмен опытом в данной сфере.
