+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Сент-Люсии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сент-Люсии, составленные, опираясь на данные торгового реестра и другие информационные ресурсы.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Сент-Люсии

Внешнеэкономическая деятельность требует от руководителя компании особой осторожности и внимательности. Разрешение любого спора с фирмой, зарегистрированной в иностранной юрисдикции – сложное и затратное дело, в котором не всегда удается добиться успеха. Поэтому, приступая к экспортной или импортной операции, лучше заранее убедиться в надежности контрагента. Сделать это проще всего при помощи специального документа – бизнес-справки.

Бизнес-справки с одной стороны позволят вам объективно сравнивать основные экономические показатели различных потенциальных контрагентов, а с другой – сразу исключить из списка перспективных партнеров возможных мошенников, фирмы, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие терроризм, фискальных уклонистов и представителей оргпреступности, а также компании официально связанные с политически значимыми лицами (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Сент-Люсии

Сент-Люсия считается «классическим» офшором, со всеми вытекающими из своего статуса преимуществами и недостатками. Пользуясь сложностями с доступом к информации о компаниях, злоумышленники (аферисты, представители криминалитета) или фигуранты санкционных списков могут пытаться втянуть вас в свои схемы, заканчивающиеся потерей денег или серьезной юридической ответственностью. Прежде чем приступать к сотрудничеству с новыми контрагентами и партнерами, их лучше проверить, опираясь на данные, полученные из бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Сент-Люсии может понадобиться для:

  • контроля точности и полноты информации, сообщаемой партнерами
  • установления факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
  • оценки реального материального положения компании
  • сбора информации о репутации компании
  • оформления коммерческих документов
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и иной противоправной активности
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Сент-Люсии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • тип
  • данные регистрирующего агента
  • статус
  • данные об акционерном капитале
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сент-Люсии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сент-Люсии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сент-Люсии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Сент-Люсии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ