Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Италии, составленные по данным, доступ к которым получен из торгового реестра, реестра финансовой отчетности, баз недвижимости и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основе таких источников, как торговые реестры, базы недвижимости, финансовые отчеты, нормативно-правовые акты, судебные решения и СМИ. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Италии
Бизнес-справка – это емкий и удобный источник необходимой информации об определенной компании на понятном вам языке. Справки готовятся путем аккумуляции данных по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования KYC – выявление среди потенциальных партнеров и контрагентов компаний, методы ведения бизнеса которых являются излишне рисковыми или противоправными, а также – фирм, связанных с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных путем совершения уголовных правонарушений, либо финансирующих терроризм. Ознакомившись заранее с бизнес-справкой о компании, вы сможете избежать обвинений в коррупции, которые могут возникнуть из-за невольной коммерческой связи с политически значимыми лицами (PEP), часто склонными скрывать свое участие в деятельности предприятий.Зачем нужна бизнес-справка из Италии
Любая коммерческая деятельность несет определенные риски, однако в случае с импортно-экспортными операциями и другими формами сотрудничества с иностранными контрагентами, данные риски возрастают из-за различий в юридических системах, нехватки доступной информации о новом партнере и языкового барьера. В то же самое время, невольная связь с мошенниками может привести к финансовым потерям, а взаимодействие со структурами, входящими в санкционные списки или в реестры неблагонадежных и финансирующих терроризм компаний, – даже к запрету на деятельность вашей фирмы или к уголовной ответственности. Требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Италии может понадобиться для
- проверки заявленной контрагентами информации
- оценки финансовой ситуации, сложившейся в итальянской компании
- оформления международных документов (договоров, соглашений и т.п.)
- подготовки судебных исков, претензий, тендерной документации и заявлений в государственные органы
- выявления признаков мошеннических или фиктивных операций
- определения лиц, имеющих право на законных основаниях представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным партнером
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциально интересного работодателя
- установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, применяющим механизм KYC
- Соискателям, устраивающимся на руководящие должности
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, средствам массовой информации и неправительственным организациям (NGO) для подготовки журналистских и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Италии содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- адрес
- информацию о лицах, имеющих право подписи
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных процессах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка применяется для ускоренной проверки потенциальных контрагентов и получения основной информации о них в компактном виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также - оценить основные риски, связанные с коммерческим взаимодействием. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Италии с апостилем. Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Италии и соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Италии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.обновлено:
