+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Восточного Тимора


Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Восточного Тимора, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Восточного Тимора

Острая потребность в информации об иностранных контрагентах является повседневной реальностью для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Поиск может отнимать много времени и сил.

Поэтому такого рода данные проще всего получать из бизнес-справок – специально подготовленных документов, содержащих ключевую информацию об иностранных предприятиях. Бизнес-справки помогут и при поиске наиболее рентабельных вариантов сотрудничества, и при выявлении мошенников, представителей криминала, лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, финансирующих терроризм, отмывающих «грязные доходы» (AML) и связанных с коррупционерами из числа политически значимых персон (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Восточного Тимора

Экономика Восточного Тимора быстро развивается и может представлять значительный интерес для иностранного бизнеса. Однако недостаточным уровнем развития местной экономической и правовой инфраструктуры способны воспользоваться фигуранты санкционных списков, представители криминалитета, недобросовестные бизнесмены для того, чтобы завладеть деньгами иностранцев или втянуть их в свои противоправные схемы. Чтобы этого не случилось, стоит заранее проверять контакты с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Восточного Тимора может понадобиться для

  • поиска и подбора клиентов, поставщиков и партнеров
  • проверки достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
  • подтверждения факта наличия у фирм-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними экспортных и импортных операций
  • объективной оценки финансового положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров и контрактов
  • подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • тщательной проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Восточного Тимора содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • статус
  • дату регистрации
  • уникальный номер
  • адрес
  • информацию о собственниках и директорах
  • тип
  • информацию об акционерном капитале
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Восточного Тимора с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Восточного Тимора, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Восточного Тимора вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ