Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Венгрии, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Применяя данные торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Венгрии
Бизнес-справка является удобным путем получения данных о компании на подходящем для вас языке. Бизнес-справки формируются с применением способа подбора информации, известного как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель работы с KYC – определение контрагентов, представляющих возможную угрозу для компании, фиктивных предприятий, структур и лиц, причастных к отмыванию «грязных» денег (AML), полученных в ходе преступной деятельности, или к финансирующих терроризм. Использование бизнес-справок является одним из наилучших способов узнать о риске взаимодействия с лицами, занесенными в санкционные списки, или с компаниями политически значимых лиц (PEP), контакты с которыми могут втянуть вас в публичные скандалы либо вызвать подозрения в причастности к коррупционным схемам.Зачем нужна бизнес-справка из Венгрии
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) создает риски, связанные с возможностью невольного установления коммерческого контакта с недобросовестными бизнесменами, мошенниками, людьми, причастными к криминальной деятельностью или вводящими вас в заблуждение относительно своих реальных возможностей. Поэтому менеджерам осуществляющих ВЭД компаний стоит быть особенно предусмотрительными и острожными. Нежелание прибегать к мерам коммерческой безопасности может привести к крупным финансовым потерям или связям с лицами, причастным к коррупционным и криминальным схемам, террористической деятельности. Финансовое сотрудничество с предприятиями и лицами, занесенными в санкционные списки или реестры террористических организаций, может привести к уголовной ответственности, штрафам или наложению ограничений на ваш бизнес. Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Венгрии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения венгерской компании
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Венгрии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- налоговый номер
- дату регистрации
- контактные данные
- состав правления
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна при первоначальной проверке контрагентов и получении основной информации в компактном виде, она дает возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски, связанные с совместной работой. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Венгрии с апостилем. Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Венгрии и соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Венгрии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.обновлено:
